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美高梅官方app下载:年初根据情报进行了深入调查

时间:2021/7/15 13:07:05   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:香港海关表示,年初根据情报进行了深入调查,锁定了3家据称从事运输、葡萄酒和保健品贸易的公司,并进行了深入调查。经查,3家公司涉及使用同一家秘书公司,其中2家公司涉及使用同一家秘书公司。公司注册处的注册地址是虚构的。经详细分析,发现这3家公司各自账户中存在大量异常交易,涉嫌洗钱集团...
香港海关表示,年初根据情报进行了深入调查,锁定了3家据称从事运输、葡萄酒和保健品贸易的公司,并进行了深入调查。经查,3家公司涉及使用同一家秘书公司,其中2家公司涉及使用同一家秘书公司。公司注册处的注册地址是虚构的。经详细分析,发现这3家公司各自账户中存在大量异常交易,涉嫌洗钱集团利用“空壳”公司洗钱。

经过数月的深入调查,香港海关于上周四(8日)出动40名人员,在屯门、黄竹坑、太子和天水围的住宅楼和旺角的一间办事处逮捕了4名男子。他们涉嫌“处理已知或相信代表可公诉罪行利益的财产”,俗称“洗钱”。四名被捕男子年龄介乎24至33岁。这位 33 岁的男子是关键成员。其他三人报告称,保险公司、工地(工地)工人和健身教练的月收入低于 10,000 港元。

行动中,香港海关人员查获了多枚证券令牌、钞票机等。 行动中,香港海关人员查获了多枚证券令牌、钞票机等。香港海关表示,从去年2月至今年5月,涉事四人通过在香港多家银行开立的账户以及在虚拟货币交易平台进行交易,共处理银行汇款和虚拟货币约12亿港元。可疑的钱。

报道称,这三家公司通过其开设的虚拟货币交易账户和银行账户,采用“币进币出币”和“币币进出币”方式处理大量异常巨额交易。去年2月到今年5月。虚拟货币账户交易频繁,去年2-5月共处理1800多笔交易,每天最多19笔。每笔交易平均涉及40万个虚拟货币,最大的一笔是价值超过2000万港元的虚拟货币。期内,交易总额达12亿港元,其中虚拟货币8.8亿港元,现金3.5亿港元。不排除这笔钱是犯罪所得。据悉,这批虚拟货币为“泰达币”。

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